Thẩm phán liên bang đã đồng ý thả cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried sau khi anh xuất hiện ở Tòa án Liên Bang hoa kỳ vào thứ Năm với cáo trạng cáo buộc SBF chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo và chuyển tiền bất hợp pháp, sử dụng tiền của khách hàng bất hợp pháp ở công ty FTX. Thẩm phán đặt số tiền bảo lãnh ở mức $250 triệu đô.
SBF sau khi được dẫn độ về Mỹ bởi FBI từ chính quyền Bahamas vào ngày thứ Tư, đã đến toà án ở New York để đối mặt với các cáo buộc của Chính Phủ Mỹ. Vụ kiện tại toà án quận miền Nam Hoa Kì được đặt tại New York tập trung vào các cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và vi phạm trong việc hỗ trợ các chiến dịch bầu cử.
Việc trả tự do cho SBF được bảo đảm bởi số tiền của cha mẹ SBF ở Palo Alto, California, và một danh sách rất dài các yêu cầu được đưa ra bởi toà án để SBF có thể được tự do trong khi anh đối mặt với các cáo buộc. Theo thoả thuận, SBF không được thực hiện các giao dịch tài chính lớn hơn $1000 đô, không được mở thẻ tín dụng mới, không thể rời khỏi nhà trừ khi tập thể dụng và phải trải qua quá trình điều trị lạm dụng chất kích thích và điều trị sức khỏe tinh thần.
SBF đến tòa trong chiếc áo vest cũ kì và anh tỏ vẻ rất kiềm chế để không phát ra tiếng động trong phòng xử án. Khi được hỏi liệu anh có đồng ý cho các điều kiện để anh được trả tự do hay không, anh gật đầu. Sau đó, anh ta được hướng dẫn trả lời to và rõ và nhìn luật sư mình trước khi nói, “Vâng, tôi đồng ý.”
Các công tố viên đã tiếp cận SBF để anh ta có thể ký các thỏa thuận nhận tội. Caroline Ellison, cựu CEO Alameda Research, và Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, đã nhận tội trước các cáo buộc về vi phạm luật liên bang và cũng thừa nhận vi phạm về việc giữ an toàn cho tài sản của khách hàng, theo tuyên bố từ các công tố viên và cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Tư.
Ellison và Wang đã thừa nhận việc có nhúng tay vào những việc bất chính của công ty và đây cũng có thể là một trong những chìa khóa quan trọng trong vụ kiện chống lại SBF. Họ đã thừa nhận rằng các quản lý cấp cao đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển tiền của khách hàng qua lại giữa hai công nhưng không ai lên tiếng cả.
SBF đã từ bỏ hộ chiếu của mình và sẽ phải đeo thiết bị theo dõi trong thời gian tới. Ba và mẹ của SBF phải bảo đảm được họ có đủ số tiền để bảo lãnh SBF trước ngày 12/1.
Cáo buộc liên quan tới SBF và FTX đã làm sáng tỏ thêm dòng tiền bất hợp pháp và nhùng nhằng giữa FTX và Alameda, và cũng đã sáng tỏ thêm được việc các giám đốc cấp cao đã tham gia việc điều chỉnh giá FTT bất hợp pháp, token gốc của sàn FTX.
Thẩm phán Gabriel Gorenstein lập luận rằng thiết bị giám sát sẽ bảo đảm rằng SBF sẽ ở yên tại nhà và sự nổi tiếng của SBF sẽ khiến SBF rất khó để ẩn náu. Ngoài ra, các cáo trạng của SBF đều liên quan đến tài chính, thẩm phán sơ thẩm liên bang cho biết SBF không có khả năng là mối đe dọa đối với bất kỳ ai, đặc biệt là SBF không thể chuyển tiền hoặc bắt đầu kinh doanh trong lúc này.
Thoả thuận nhận tội chưa được niêm phong gần đây của Ellison có ghi rằng, miễn là cô ấy giúp đỡ các cuộc điều tra của SDNY, cũng như bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác có liên quan đến vụ án, cô sẽ không bị truy tố hình sự thêm trừ khi cô có liên quan đến các vi phạm thuế. Tiền bảo lãnh của cô là 250.000 đô và cô phải bị tịch thu giấy tờ thông hành của mình.
Ellison và Wang cũng sẽ tham gia việc hỗ trợ giải quyết các sai phạm với Uỷ ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Uỷ ban Giao dịch hàng hóa Tương lai(CFTC). Trong trường hợp của SEC, FTT được liệt kê là một loại chứng khoán.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết: “ Caroline và SBF đã lên kế hoạch thao túng giá FTT, token gốc của FTX, để hỗ trợ giá trị và bơm thổi giá trị của công ty lên.” Cho đến khi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ luật chứng khoán, rủi ro đối với các nhà đầu tư vẫn còn
Join the Defi Learn community:
Website | Twitter | Tiktok | Youtube | Facebook
