Tips phân tích onchain dự án bất kỳ và kiểm tra dòng tiền có đang đổ về dự án

Lưu ý: token trong bài phân tích mình chọn vì tiện phân tích, chứ không phải lý do nào khác nhé. 

Xác định các cá mập với Ethscan, BSCscan hoặc Nansen:

Bạn vào coinmarket cap / coingecko, mục explores, nhiều con sẽ có trên nhiều chain -> check cả chain Eth lẫn BSC.
Thường thì dùng Nansen sẽ nhanh hơn do giao diện rõ ràng, nhưng trên các trang scan mình thấy đầy đủ hơn và nếu đã quen xem rồi thì cũng rất dễ để xác định cá mập. (Nansen đa phần support các token hệ Eth và BSC, đối với những coin layer 1 có chain riêng như Mina, SOL,…chúng ta phải check trên trang scan của riêng coin đó.)

Trên trang scan, chọn mục holder, những địa chỉ ví được gắn tag là địa chỉ ví của team, sàn… Tiếp theo chúng ta sẽ check xem nguồn gốc token mà địa chỉ ví đó nhận được là từ đâu để xác định xem cá mập này là của dự án hay thế nào nhé.

Nguồn gốc token

Với những địa chỉ ví không được gắn tag, bạn có thể suy đoán là ví của holder (người mua token) hay ví của team (nhận token có nguồn gốc từ ví smart contract)
-> click vào địa chỉ đó để xem token được lấy từ đâu, ví dụ ở đây mình sẽ chọn địa chỉ ví thứ 4 [0x8b]
Mục thứ 1: là địa chỉ ví đó, xem các transaction được filter theo token cụ thể (ở đây là Floki)
Mục thứ 2: analytic sẽ cho bạn biết những dữ liệu được thống kê như biểu đồ token balance, số lượng token được transfer,…
Mục thứ 3: các transaction cụ thể, đây là nơi để mình truy xuất nguồn gốc của token, ví dụ như địa chỉ ví này nhận hơn 150B $floki từ ví Deployer

Tò mò xem cá voi này có hold thêm token nào không? -> vào trang https://app.depocket.com/ thả địa chỉ ví vào, bạn sẽ thấy được PNL, token allocation của ví đó,…
Một số cá voi sẽ dùng địa chỉ ví trung gian, hoặc nhận token qua 1 ví không được gắn tag, nên bạn có thể phải truy 2-3 địa chỉ ví mới ra được nguồn gốc của token, như địa chỉ ví [0x8b] này là một ví dụ:

Xác định danh tính địa chỉ ví

Một số địa chỉ ví sẽ được gắn thẻ tên trên scan nhưng một số ví thì không, đối những ví này bạn có thể thả địa chỉ ví vào các trang sau để search: 
watcher.pro (hình 6); https://vivigle.com/; https://oxt.me/
Thẻ tên sẽ được hiển thị ở phần wallet tags như hình dưới.

Nhận thông báo khi địa chỉ ví đó có sự dịch chuyển token

Hiện tại thì Nansen và Watcher đều đang tính phí tính năng này. Tuy nhiên bạn có thể vào trang https://app.depocket.com/whales để set alert và nhận thông báo khi các ví trong danh sách rục rịch chuyển token đó đi.
Nếu như token bạn cần không có trên trang này, thì có thể pm admin dự án để nhờ add vào nhé.

So sánh dòng tiền có đang đổ về dự án

Một số yếu tố mình thường dùng để ước chừng xem dòng tiền có đang đổ về dự án:


1. Check trên Nansen:

Xu hướng token trên các ví sàn CEX, DEX, staking pool, Smart money. 
Nếu ví trên sàn CEX, DEX có xu hướng giảm -> token được rút ra khỏi sàn, tín hiệu tốt và ngược lại
Nếu ví staking pool, smart money có xu hướng tăng -> tín hiệu tốt vì token được gửi đi stake, cá thu gom hàng

Ngoài ra bạn có thể check thêm chart balance của các smart money (những địa chỉ ví thường mua bán có lời) để biết họ đang gom hàng hay phân phối.

Kiểm tra những transaction trong những ngày qua. Ví dụ $Floki thì wintermute trading đang có động thái nhận token từ ví team marketing và chuyển lên trên sàn gate, kucoin.

2. Check trên watcher pro

Watcher pro hiện tại đang free nhưng support khá ít token, và những token thông dụng đa phần đều có trên đây.
Ví dụ như LiDo: 
Số lượng active entities, new entities (cắt nghĩa thì có thể hiểu là những địa chỉ ví cũ/mới hold Lido). Nếu số lượng tăng, đây là một tín hiệu tốt chứng tỏ Lido đang được fomo, nhưng nếu 2 cột này giảm chứng tỏ dấu hiệu các ví đang thoát hàng.
Đồng thời với những nền tảng thiên về cung cấp dịch vụ staking, bạn check thêm số TVL (hình dưới) để xem lượng value lock có tăng lên không, tăng lên là dấu hiệu tốt cho dự án đang có dòng tiền đổ vào.

Một số yếu tố khác để check dòng tiền đổ về dự án

Nhận thấy dự án có market maker:

Nếu bạn dùng nansen thì sẽ dễ dàn thấy được tên của các đội trading nổi tiếng này trong mục profile của dự án, nhưng nếu bạn không có nansen thì có thể copy các địa chỉ ví thuộc top holder và thả vào các trang web ở mục B.
Đây là tên 1 số quỹ, mm uy tín: Jump trading, genesis, alameda research (sụm nụ rồi) , Framework, wintermute. 
Quỹ lớn uy tín: 
Coinbase Ventures, Binance Labs, Andreessen Horowitz -a16z, Alameda Research, AU21 Capital, NGC Ventures, Jump Crypto, Digital Currency Group, Paradigm, Multicoin, Pantera, Framework Ventures, Draper VC , Polychain

Check thanh khoản trên các sàn

(Phần này mình tham khảo từ bạn Chí và bổ sung thêm): Dự án được gom thường có thanh khoản tốt, có khối lượng giao dịch ổn định, và khối lượng TB ở mức tương đối so với MC (cái này kinh nghiệm cá nhân không có dự án nào giống nhau cả vì sự khác nhau lowcap ,midcap, largecap.)

Khi trade meme coin mình cũng hay check thanh khoản để nhận biết tình hình fomo và thời điểm chốt lời, ví dụ như con Twoge lúc CZ reply tên token xong thì trading vol và giá đang tăng, nhưng vol chưa tới 500K đô/ngày. Mình nhận thấy đây là cơ hội vào hàng (phải có lý do fomo, ví dụ ở đây là CZ reply); và mình chốt lời ko thương tiếc khi thanh khoản tăng lên 3M và CZ xóa dòng reply.
CZ xóa dòng reply thì cũng hết lý do Fomo, không nên hold thêm.

Check Twitter để biết dự án có được shill nhiều hay không: đơn giản là bạn gõ $”tên dự án” ví dụ $FLOKI, nếu kết quả trả về có nhiều bài viết, KOL đưa tin thì dự án đang được fomo và ngược lại.

Một số lưu ý khác khi check dòng tiền

1. So sánh số token mà cá đang nắm giữ: nếu số token họ đang nắm giữ trị giá trên 5% daily volume hiện tại thì hành động xả hàng có thể ảnh hưởng nhiều đến gía
2. Một số cá voi có thể chia nhỏ thành nhiều địa chỉ ví để hold, hành động này sẽ gây nhiễu thông tin và trong trường hợp đó bạn cần tạo watchlist các nhóm cá voi (https://app.depocket.com/watchlist) , địa chỉ có liên quan để theo dõi (hình dưới)
3. Cuối cùng là so sánh giá cá voi mua private sale, trên sàn với giá hiện tại, nếu xxx nhiều lần thì cá nhiều khả năng sẽ xả. Mình thường check thông tin gọi vốn của dự án ở đây: https://cryptorank.io/

Join the Defi Learn community:
Website | Twitter | Tiktok | Youtube | Facebook